近年來，在我國金融犯罪領(lǐng)域，非法吸收公眾存款犯罪的發(fā)案量大幅增加，犯罪嫌疑人利用群眾的投資需求和快速致富的心理，炮制各種名目，以高額回報為誘餌，大肆聚斂資金，侵害廣大人民群眾的切身利益。近日，高郵市公安局經(jīng)濟犯罪偵查大隊成功破獲江蘇省首起“排車位”非法吸收公眾存款案，涉案金額40余萬元，受害人數(shù)30余人。

　　投1萬排隊就獎汽車

　　“排車位”項目吸資金

　　今年42歲的申某（以下均為化名），在宿遷老家從事木材經(jīng)營，近兩年生意不太好做。2016年3月，申某受邳州朋友吳某邀請，前往邳州市運河鎮(zhèn)創(chuàng)運電子商務(wù)有限公司做市場銷售業(yè)務(wù)員，負責(zé)推銷銀杏產(chǎn)品。到了6月份，公司準備新建一條生產(chǎn)銀杏粉的生產(chǎn)線，但是公司資金緊張，當(dāng)時吳某、申某等人就商量推出一個能夠吸引群眾投資，可以吸收資金的項目來用于新建生產(chǎn)線和日常開銷，最終確定推出“車排網(wǎng)”投資項目，購買服務(wù)器設(shè)立車排網(wǎng)，吸引投資人加入車排網(wǎng)投資，進行“排隊拿車”。

　　“排車位”具體模式為：投資人與創(chuàng)運公司簽訂協(xié)議，先交3000元購買銀杏類產(chǎn)品成為會員，然后才可以參加車排網(wǎng)的投資，第一個會員投資1萬元，拿到第一個排位號，當(dāng)排到第16個排位號時，第一個投資人就可以獲得10萬元現(xiàn)金獎勵或者拿到一輛價值10萬元的汽車，但第一個投資人需要再復(fù)投購買一單。當(dāng)排到第32個排位號時，第二個投資人就可以獲得獎勵。依此類推，每間隔16個排位為一輪獎勵。

　　申某為創(chuàng)運電子商務(wù)有限公司的法定代表人，吳某負責(zé)“車排網(wǎng)”后臺報單管理，還雇用了幾人負責(zé)日常工作。后來，申某認識了在高郵開小商店的秦某，在秦某的商店設(shè)立“車排網(wǎng)”投資項目報單點，招攬投資人員，承諾每介紹一個人參與投資，給介紹人獎勵3000元。

　　高郵一市民被忽悠

　　投資6萬幻想拿6輛汽車

　　市民劉先生手頭有些余錢，經(jīng)常關(guān)注投資信息，看到合適的投資項目就適當(dāng)投入。2016年7月下旬，劉先生經(jīng)朋友介紹知道了“車排網(wǎng)”項目，在高郵一家賓館找到申某，了解該項目的投資模式。劉先生認為該公司實力雄厚，并且投資人是在全國范圍內(nèi)排位，肯定會有很多投資者，可以在短時間內(nèi)拿到汽車獎勵，于是欣然投錢。兩個月時間里，劉先生先后交了6萬多元，拿到了6個拿車獎勵的排位號，幻想著很快就能拿到6輛汽車。

　　到了2016年10月份，劉先生發(fā)現(xiàn)申某很少到高郵拓展業(yè)務(wù)，他起了疑心，多次給申某打電話詢問投資獎勵的事情，對方說近日在外地拓展業(yè)務(wù)，很快就輪到劉先生拿到汽車獎勵了。

　　劉先生不放心，專程趕到“車排網(wǎng)”高郵報單點所在地，報單點負責(zé)人秦某說，“車排網(wǎng)”投資項目可能出問題了，再撥打申某電話已經(jīng)無人接聽。劉先生立即向高郵市公安局經(jīng)濟犯罪偵查大隊報案。

　　原來是“皮包公司”

　　還搞獎勵汽車發(fā)放儀式

　　高郵警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，邳州創(chuàng)運電子商務(wù)有限公司其實是個“皮包公司”。公司經(jīng)營的銀杏類產(chǎn)品全部從外地購買，本身并沒有實際的生產(chǎn)條件，公司所在地500平米廠房是臨時租用的。他們通過“空手套白狼”和“拆東墻補西墻”的方式，來承諾投資者們所謂的高回報。

　　申某多次邀請投資者到邳州參觀考察創(chuàng)運公司，安排高檔轎車來回接送，介紹公司打造特級銀杏類產(chǎn)品“宏偉”的發(fā)展規(guī)劃，申某假稱生產(chǎn)線涉及到商業(yè)秘密，不讓投資者進廠參觀，只在廠房外面看看，聽他吹噓介紹。

　　2016年8月下旬，申某開了一輛SUV新車來到高郵報單點，鳴放鞭炮，舉行了一個虛假的獎勵車輛發(fā)放儀式，通知了20余名投資者參加，舉辦了慶祝午宴，制造了獎勵車輛的假象。當(dāng)晚，申某又把車子開走了。

　　騙了30余人40多萬

　　警方蹲守四天智擒案犯

　　案發(fā)后，主犯申某、吳某案發(fā)后一直潛逃在外，偵查民警先后多次趕到宿遷、邳州等地開展抓捕工作，屢次無功而返。2017年6月12日，偵查民警獲悉申某的妻子生下一男孩，申某極有可能回家看望妻兒，遂立即趕到宿遷開展蹲守抓捕工作。經(jīng)過連續(xù)4日蹲點守候，6月15日將犯罪嫌疑人申某抓獲。

　　歸案后，申某對設(shè)立車排網(wǎng)，非法吸收公眾存款40余萬元的犯罪事實供認不諱。申某說：“我設(shè)立車排網(wǎng)投資項目時就想到了被公安機關(guān)抓獲的這一天，投資項目早晚會崩盤，肯定沒錢兌現(xiàn)承諾的。”

　　10月21日，另外一名犯罪嫌疑人吳某也被邳州鐵路警方在邳州市區(qū)抓獲。目前，申某已被依法移交起訴，吳某已被依法逮捕。

　　【警方提醒】

　　遠離和抵制非法集資

　　高郵市公安局經(jīng)濟犯罪偵查大隊大隊長王俊介紹，以前“傳統(tǒng)型”的非法吸收公眾存款案，都是通過到人流密集的場所去發(fā)放傳單，或發(fā)送短信、打電話，以及在高檔的酒店開發(fā)布會的形式來散布信息�，F(xiàn)在有的“非吸”案傍上了“互聯(lián)網(wǎng)+”模式，他們在繁華地段租個門店裝修一下，然后注冊公司招募業(yè)務(wù)員，再開發(fā)一個網(wǎng)站或一款A(yù)PP，從線下轉(zhuǎn)移到線上后擴散更加迅速。

　　民警提醒，隨著互聯(lián)網(wǎng)金融的興起，給大家的理財和融資提供了更多的渠道，但其中也蘊含著風(fēng)險，尤其是部分打著理財?shù)钠焯枀s干著“非法集資”的勾當(dāng)，嚴重擾亂社會經(jīng)濟秩序，威脅群眾的財產(chǎn)安全。市民投資之前，一定要充分了解投資項目的背景及相關(guān)資料，不要被所謂的保本高息、零風(fēng)險收益等說法打動。尤其是當(dāng)理財項目承諾不合邏輯的超高收益時，更應(yīng)謹慎。廣大群眾要提高認知能力，自覺遠離和抵制非法集資。（劉旺）