事前認(rèn)可意見：公司擬變更會計(jì)師事務(wù)所的事項(xiàng)審議程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，不會損害全體股東和投資者的合法權(quán)益。董事會在審議《關(guān)于變更會計(jì)師事務(wù)所的議案》前,已經(jīng)取得了我們的事前認(rèn)可，我們同意將該議案提交公司董事會審議。

獨(dú)立意見：信永中和會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)具備證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)審計(jì)資格,具備多年為上市公司提供審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)與能力,能夠滿足公司未來財(cái)務(wù)審計(jì)工作的要求。此次變更會計(jì)師事務(wù)所不違反相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，也不會影響公司財(cái)務(wù)報(bào)表的審計(jì)質(zhì)量。因此我們同意將公司2013年度審計(jì)機(jī)構(gòu)由中瑞岳華會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)變更為信永中和會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)，并同意將該議案提交公司股東大會審議。

三、備查文件

1、第二屆董事會第二十次會議決議;

2、獨(dú)立董事關(guān)于變更會計(jì)師事務(wù)所的事前認(rèn)可意見;

3、獨(dú)立董事關(guān)于變更會計(jì)師事務(wù)所的獨(dú)立意見。

特此公告。

武漢高德紅外股份有限公司董事會

二一三年七月二日

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