近日，多位濟(jì)南市民向山東商報(bào)記者反映：去年10月到今年3月，很多人在大明湖附近一家公司購(gòu)買(mǎi)了幾萬(wàn)不等的國(guó)盟普惠證券。對(duì)方工作人員稱(chēng)公司是美國(guó)的，出售的都是國(guó)際證券，在中國(guó)境內(nèi)每發(fā)行100萬(wàn)，證券價(jià)格就會(huì)上漲0.1美金，并且稱(chēng)該項(xiàng)目有國(guó)家政策扶持。對(duì)方承諾，等到你手中的證券上漲到一定的額度就可以進(jìn)行交易�？墒琴�(gòu)買(mǎi)證券的市民慢慢發(fā)現(xiàn)，證券上漲的價(jià)格遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出交易標(biāo)準(zhǔn)后，投入的錢(qián)還是不能回來(lái)。詢(xún)問(wèn)證券公司，對(duì)方卻以各種理由推脫。今年三月份這家公司突然關(guān)了門(mén)，換到了另一個(gè)地點(diǎn)，稱(chēng)現(xiàn)在高盛證券更賺錢(qián)，要把會(huì)員的證券平移到高盛，并稱(chēng)高盛已經(jīng)上市。

投了那么多錢(qián)一直收不到返利、購(gòu)買(mǎi)不同證券套餐成為會(huì)員、介紹朋友加入有百分之十的提成，這一系列的事情都讓購(gòu)買(mǎi)的市民感覺(jué)到這根本就是一場(chǎng)騙局，并且懷疑可能是傳銷(xiāo)組織。目前，濟(jì)南警方已經(jīng)介入調(diào)查。美國(guó)公司出售國(guó)際證券 還有各種外國(guó)人來(lái)講課

去年11月份，市民王先生通過(guò)朋友了解到，濟(jì)南一家國(guó)盟普惠證券公司出售國(guó)際證券。證券公司的人稱(chēng)，公司總部在美國(guó)，10月份在中國(guó)發(fā)行了30億美金，顧客可通過(guò)購(gòu)買(mǎi)證券成為公司的會(huì)員。證券有很多套餐，2000、4000、6000美金不等，最便宜的套餐是800美金。

“當(dāng)時(shí)他們介紹稱(chēng)證券購(gòu)買(mǎi)的越多，受益就越多，在中國(guó)境內(nèi)賣(mài)100萬(wàn)美金，證券價(jià)格就會(huì)上漲0.1美金，他們說(shuō)是按照全國(guó)市場(chǎng)。”王先生告訴記者，每天百分之一的釋放，比如100個(gè)釋放10個(gè)就可以交易，“發(fā)行價(jià)從1美金起，價(jià)格會(huì)不斷地上漲，說(shuō)白了就是購(gòu)買(mǎi)的人賺取其中的差價(jià)。”

他還稱(chēng)，對(duì)方介紹證券價(jià)格不是沒(méi)有限度的上漲，漲到5美金結(jié)束，就不賣(mài)了。

王先生還回憶稱(chēng)，對(duì)方工作人員講了很多，比如這個(gè)政策惠民，國(guó)家有政策扶持。王先生了解完后沒(méi)怎么聽(tīng)明白，所以沒(méi)有立馬去買(mǎi)。過(guò)了差不多半個(gè)月，從馬來(lái)西亞來(lái)了一個(gè)講師，講師又介紹了國(guó)盟普惠證券的運(yùn)作模式，“期間經(jīng)常會(huì)有各種外國(guó)人來(lái)講課，雖然還是沒(méi)有很明白，但看著挺正式，也就信了。”王先生稱(chēng)。

另個(gè)一名購(gòu)買(mǎi)證券的張先生稱(chēng)，當(dāng)時(shí)公司的人介紹的挺好，還在手機(jī)上發(fā)了一個(gè)電視視頻，說(shuō)是普惠證券走進(jìn)中國(guó)的千家萬(wàn)戶，“讓普通老百姓、小企業(yè)、貧困人口、老年人、殘疾人，最底層人都得到實(shí)惠，當(dāng)時(shí)就信了，我認(rèn)識(shí)的幾個(gè)朋友每人都投了4萬(wàn)多，聽(tīng)說(shuō)還有投20多萬(wàn)的。”剛成為會(huì)員時(shí)收到的信息

承諾只賺不賠 很多人盼著賺一筆

“進(jìn)去之后就可以看到每天證券價(jià)格的變化，你可以看到每天都在上漲，當(dāng)時(shí)心里開(kāi)心，以為可以賺不少錢(qián)。”王先生稱(chēng)，他們說(shuō)差不多一周錢(qián)就能回來(lái)，就跟股票一樣。

王先生稱(chēng)，第一次自己投了2000多美金，人民幣10000多塊錢(qián)，買(mǎi)的時(shí)候是1.2 美金，經(jīng)過(guò)2個(gè)多月時(shí)間，漲到1.5美金了。“差不多賺了3000元人民幣，雖然不多但是沒(méi)賠所以就更相信了。”

之后王先生還介紹了別的朋友，倆人又購(gòu)買(mǎi)了8萬(wàn)多塊錢(qián)的證券，可是直到現(xiàn)在一分錢(qián)也沒(méi)再收回過(guò)。

相比于王先生，其他人從投入到現(xiàn)在一次也沒(méi)有拿回過(guò)錢(qián)。“公司的人說(shuō)，2017年4月12日在莫斯科開(kāi)全球啟動(dòng)大會(huì)，到時(shí)證券一下能漲0.5美金，很多人為了多獲利，第一筆錢(qián)投進(jìn)去，未回本又復(fù)投了第二筆。”劉女士稱(chēng)，大家都覺(jué)得反正不會(huì)虧本，拋售不差那幾天。

沒(méi)想到，沒(méi)等到今年4月份，對(duì)方提供的鑫達(dá)國(guó)際系統(tǒng)就沒(méi)法再登錄了。證券系統(tǒng)登進(jìn)去顯示的資料

錢(qián)收不回來(lái) 公司解釋稱(chēng)等上市

今年三月份，王先生他們發(fā)現(xiàn)，鑫達(dá)系統(tǒng)已經(jīng)無(wú)法再登陸，詢(xún)問(wèn)公司的人說(shuō)法不一。“和我們說(shuō)這個(gè)平臺(tái)已經(jīng)不行了，說(shuō)是去莫斯科開(kāi)全球啟動(dòng)大會(huì)，開(kāi)辟?lài)?guó)際市場(chǎng)。”王先生告訴記者，還說(shuō)中國(guó)的已經(jīng)募集完，需要上市，把會(huì)員的錢(qián)變現(xiàn)之后就可以一把提出來(lái)，“他們讓我們辦國(guó)外的賬戶，說(shuō)領(lǐng)導(dǎo)們也辦了賬戶，準(zhǔn)備到時(shí)候一把提出來(lái)。”

劉女士介紹，其實(shí)對(duì)方給了兩個(gè)選擇，一是等國(guó)盟的證券上市，把證券一把拋了；另一個(gè)選擇是把這些證券平移高盛證券，他們說(shuō)這個(gè)證券對(duì)接的是另一家公司，這個(gè)公司是上市公司，可以買(mǎi)到原始股，賺更多的錢(qián)。

因?yàn)榈谝活?lèi)證券還未賺到錢(qián)，劉女士等人都未再次購(gòu)買(mǎi)高盛證券，“不過(guò)有很多會(huì)員跟著繼續(xù)做高盛證券。”

而市民韓女士得到的說(shuō)法是，高盛證券要在國(guó)外上市了，所以把會(huì)員的證券都借過(guò)去了，不用交錢(qián)可以直接轉(zhuǎn)過(guò)去。“這個(gè)高盛也是外國(guó)的，還讓我們辦護(hù)照，說(shuō)在外國(guó)上市之后我們就可以在國(guó)外進(jìn)行買(mǎi)賣(mài)了，大概就這個(gè)意思，我其實(shí)也不是很懂。”韓女士告訴記者。對(duì)方要求加入高盛證券

大都是朋友介紹購(gòu)買(mǎi) 數(shù)額巨大， “估計(jì)上千萬(wàn)”

記者采訪了包括王先生在內(nèi)的8個(gè)曾購(gòu)買(mǎi)國(guó)盟普惠證券的人，最少的投了1萬(wàn)多塊，大部分都是4萬(wàn)到5萬(wàn)之間，數(shù)額加起來(lái)已經(jīng)有幾十萬(wàn)，談起這項(xiàng)投資的了解程度，都說(shuō)沒(méi)有那么明白。

“感覺(jué)身邊很多朋友都在買(mǎi)，沒(méi)有仔細(xì)考察這個(gè)公司就買(mǎi)了，而且每次開(kāi)會(huì)都很正式，人家講的也很專(zhuān)業(yè)。”王先生介紹，3月底在濟(jì)南開(kāi)了一次大會(huì)，參加的會(huì)員最少也有500多人，不光是濟(jì)南的，也有外地過(guò)來(lái)的，當(dāng)時(shí)還有一個(gè)美國(guó)人，說(shuō)是亞洲區(qū)的負(fù)責(zé)人。

劉女士說(shuō)道，亞洲區(qū)總負(fù)責(zé)人叫卡洛兒，他們說(shuō)這個(gè)項(xiàng)目不會(huì)輕易到中國(guó)來(lái)，機(jī)會(huì)很難得，“你介紹一個(gè)朋友會(huì)有百分之十的提成。”

王先生告訴記者，自己知道投的最多的應(yīng)該20多萬(wàn)，“估計(jì)最少也有上千萬(wàn)了。”

投進(jìn)去的錢(qián)如何回收呢？一方面是對(duì)沖。記者見(jiàn)到的8個(gè)人中只有王先生拿到過(guò)一筆錢(qián)，用的就是對(duì)沖。“就是錢(qián)先到領(lǐng)導(dǎo)的賬戶上，領(lǐng)導(dǎo)再轉(zhuǎn)給我，我們自己沒(méi)法取出來(lái)。”

劉女士介紹說(shuō)，對(duì)沖是一種方式，后來(lái)公司的人說(shuō)是對(duì)接了民生銀行，大概三月份的時(shí)候，讓會(huì)員下載民生銀行的電子銀行，以后賺的錢(qián)會(huì)先打到電子銀行再轉(zhuǎn)到會(huì)員的銀行卡上。

“后來(lái)很多會(huì)員接到了北京總部民生銀行給會(huì)員打的電話，說(shuō)從來(lái)沒(méi)有跟他們有過(guò)這種協(xié)議，我們就問(wèn)工作人員，他們說(shuō)不用管，該怎么做就怎么做。”韓女士稱(chēng)，“這更加堅(jiān)定了我們的懷疑，哪有銀行不愿意老百姓投錢(qián)的。”

韓女士還告訴記者，三月份就想報(bào)警，很多會(huì)員不同意，說(shuō)報(bào)警錢(qián)就回不來(lái)了。“我們覺(jué)得就是一場(chǎng)騙局，并且在網(wǎng)上看到過(guò)一些類(lèi)似的，好像是網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)。”王先生稱(chēng)。目前王先生他們已經(jīng)報(bào)警。

記者咨詢(xún)濟(jì)南市公安局歷下分局得知，目前警方已經(jīng)介入調(diào)查。　　聽(tīng)課時(shí)會(huì)員發(fā)的手提袋都是英文的，很多人表示根本看不懂

重要提醒

境外傳銷(xiāo)組織打著

“國(guó)際證券”噱頭行騙

多地警方已經(jīng)作出提醒

近日，泰安市公安局經(jīng)偵支隊(duì)接到舉報(bào)，稱(chēng)“中券資本”涉嫌非法傳銷(xiāo)，已有泰安群眾被騙。經(jīng)初步調(diào)查，2015年12月，“中券資本CCG”由境外傳銷(xiāo)組織“新亞洲集團(tuán)”傳入中國(guó)大陸，對(duì)外宣稱(chēng)代理銷(xiāo)售美國(guó)懷俄明州中券資本集團(tuán)有限公司的證券。泰安警方特作出提醒。

無(wú)獨(dú)有偶，8月1日，湖南常德市公安局成功破獲了“中券資本”、“國(guó)盟資本”特大網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案。 2016年8月，“中券資本”項(xiàng)目因發(fā)展人員減少，發(fā)生提現(xiàn)困難，王某禹又伙同“新亞洲集團(tuán)”推出“國(guó)盟資本普惠證券”以所謂資本證券化為名繼續(xù)開(kāi)展傳銷(xiāo)活動(dòng)。

警方提醒：

“新亞洲集團(tuán)”傳銷(xiāo)組織反映了當(dāng)前傳銷(xiāo)活動(dòng)的一個(gè)新特點(diǎn)。為防止資金鏈斷裂崩盤(pán)，延緩傳銷(xiāo)活動(dòng)的生命力，他們?cè)谝粋�(gè)傳銷(xiāo)項(xiàng)目即將崩盤(pán)時(shí)，緊接著又會(huì)馬上啟動(dòng)另一個(gè)新的傳銷(xiāo)項(xiàng)目，將前一個(gè)項(xiàng)目會(huì)員平移到新項(xiàng)目繼續(xù)發(fā)展新會(huì)員，不斷推出新的傳銷(xiāo)項(xiàng)目，導(dǎo)致傳銷(xiāo)活動(dòng)惡性循環(huán)，很多人陷入他們的傳銷(xiāo)而不能自拔。

來(lái)源：山東商報(bào)