河南打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙 警方8個(gè)月止付5.89億

邵可強(qiáng)

　　核心提示▏“招網(wǎng)上兼職，有手機(jī)就可以做的好兼職，空余時(shí)間生活工作兩不誤！日賺300元~500元！”看到這樣的“高薪”兼職，你相信后就上當(dāng)了，這其實(shí)是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的套路。

　　9月7日，省公安廳對(duì)外通報(bào)類似的3起典型電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件。據(jù)統(tǒng)計(jì)，今年前8個(gè)月，我省電信網(wǎng)絡(luò)詐騙共發(fā)案3.28萬(wàn)起，警方共止付資金5.89億元。當(dāng)前我省多發(fā)的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙又有新花樣。

　　案例

　　3起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙典型案例

　　平頂山

　　兼職刷單員被騙10800元

　　今年2月10日上午，平頂山市民李某檢在QQ上收到一條陌生人信息，對(duì)方稱招聘兼職刷單員，可返還本金和高額傭金。李某檢按照指定的步驟刷了第一單共120元。為了獲取李某檢信任，嫌疑人在他完成第一單后返還了126元。

　　次日，李某檢再次接到對(duì)方發(fā)送的刷單任務(wù)。李某檢按照指令，通過(guò)微信掃碼的方式向?qū)Ψ教峁┑馁~戶支付10800元，支付成功后嫌疑人以未完成任務(wù)為由，要求李某檢繼續(xù)做任務(wù)向其付款。

　　李某檢意識(shí)到自己被騙后，謊稱自己沒(méi)錢需借對(duì)方的錢進(jìn)行流轉(zhuǎn)才能繼續(xù)執(zhí)行任務(wù)。于是，對(duì)方通過(guò)銀行卡轉(zhuǎn)賬的方式返還給他2000元。隨后，李某檢報(bào)警。

　　平頂山警方通過(guò)嫌疑人轉(zhuǎn)賬使用的銀行卡，輾轉(zhuǎn)數(shù)地，成功摧毀該詐騙團(tuán)伙，搗毀詐騙窩點(diǎn)一處，抓獲嫌疑人14人，凍結(jié)涉案資金150余萬(wàn)元，查獲贓款7萬(wàn)余元。

　　鶴壁

　　30多人淘寶刷信譽(yù)被詐騙

　　2016年11月17日和12月12日，鶴壁市淇濱區(qū)居民王某和王某翔報(bào)案稱，他們?cè)诨ヂ?lián)網(wǎng)上被人以淘寶刷信譽(yù)為由分別詐騙27000元和7000元。

　　鶴壁市公安局通過(guò)警情梳理發(fā)現(xiàn)，自2016年11月至2017年3月，該市共接到30余起“刷單”詐騙案警情，受害人損失累計(jì)達(dá)20余萬(wàn)元。

　　這些被騙的經(jīng)歷很相似：受害人上網(wǎng)時(shí)收到QQ或旺旺好友發(fā)來(lái)的幫網(wǎng)店刷信譽(yù)的兼職虛假消息，承諾購(gòu)買指定物品后，返還本金與一定比例的傭金，受害人打款到指定的支付寶或者銀行卡賬戶后，對(duì)方不再返款并將受害人拉黑。

　　今年初，鶴壁警方打掉這個(gè)涉及跨省犯罪團(tuán)伙，抓獲嫌疑人54名，凍結(jié)涉案資金734萬(wàn)。

　　商丘

　　QQ好友“出事故”騙7000元

　　2016年11月27日，商丘市梁園區(qū)張閣鎮(zhèn)居民陳某豪在家中用手機(jī)登錄QQ上網(wǎng)聊天時(shí)，收到好友周某杰的求助信息，稱自己和朋友在外發(fā)生了交通事故，急需用錢。

　　信息中，對(duì)方準(zhǔn)確說(shuō)出了陳某豪的手機(jī)號(hào)、身份證號(hào)碼等信息，這讓陳某豪深信不疑。按照對(duì)方要求，陳某豪通過(guò)支付寶轉(zhuǎn)了7000元過(guò)去，幫朋友解難。

　　事后，陳某豪打電話向朋友核實(shí)，卻被告知，周某杰的QQ號(hào)已被盜多日。

　　商丘警方根據(jù)嫌疑人QQ和轉(zhuǎn)賬的支付寶信息，今年2月10日晚在海南將兩名嫌疑人抓獲。據(jù)交代，他們加入多個(gè)販賣公民個(gè)人信息的QQ群，該群明碼標(biāo)價(jià)銷售包含公民信息的數(shù)據(jù)包，每個(gè)數(shù)據(jù)包都有上千條公民信息，付款方式都通過(guò)第三方支付平臺(tái)支付，詐騙分子通過(guò)購(gòu)買這些公民信息從而進(jìn)行詐騙。經(jīng)過(guò)偵查，警方發(fā)現(xiàn)這些公民個(gè)人信息是被“黑客”通過(guò)技術(shù)手段竊取。

　　最終，商丘警方輾轉(zhuǎn)陜西、海南、北京、江西、江蘇、浙江等多個(gè)省市，先后抓獲犯罪嫌疑人62人，查獲公民身份信息5000余萬(wàn)條，破獲詐騙案件600余起，涉案金額500余萬(wàn)元。

　　梳理

　　認(rèn)清電信詐騙升級(jí)7種新花樣

　　“騙子也在與時(shí)俱進(jìn)，電信詐騙的7種新花樣要認(rèn)清，避免上當(dāng)受騙。”河南省反虛假信息詐騙中心相關(guān)負(fù)責(zé)人說(shuō)，當(dāng)前我省虛假信息詐騙犯罪總體形勢(shì)呈現(xiàn)出以下特點(diǎn)：發(fā)案總量下降，電話類詐騙下降，網(wǎng)絡(luò)類詐騙上升明顯；犯罪手段更加隱蔽、智能，手法變化加快；作案環(huán)節(jié)增多、分工更細(xì)，犯罪緊跟電信、金融業(yè)、信息網(wǎng)絡(luò)的升級(jí)而升級(jí)。

　　1

　　作案手段變化加快

　　漯河市發(fā)生一起案件，詐騙分子以販槍為名，PS槍支圖片讓受騙人選購(gòu)，先騙取定金，隨后PS物流單騙取余款，再冒充快遞收取保密費(fèi)，實(shí)施連環(huán)詐騙。

　　2

　　詐騙手段不斷升級(jí)

　　詐騙分子借助各個(gè)行業(yè)存在的漏洞和掌握的大量個(gè)人信息，實(shí)施詐騙。焦作市發(fā)生的一起盜刷銀行卡案，詐騙分子利用第三方支付對(duì)代扣業(yè)務(wù)審核不嚴(yán)的漏洞，以受騙人名義授權(quán)，將受騙人500萬(wàn)元全部盜刷。

　　3

　　境內(nèi)詐騙窩點(diǎn)向境外轉(zhuǎn)移

　　三門峽、商丘兩地公安機(jī)關(guān)4月初赴緬甸佤邦打掉的9個(gè)兼職刷信譽(yù)及小額貸款詐騙窩點(diǎn)，均為大陸系人員設(shè)置的詐騙窩點(diǎn)。我省赴柬埔寨帶回的14名詐騙分子中，有3名是臺(tái)灣籍，8名是福建籍，3名河南籍。

　　4

　　詐騙話術(shù)腳本不斷更新完善

　　我省已破的案件中，70%有成形的話術(shù)腳本，一些詐騙團(tuán)伙不斷進(jìn)行總結(jié)，由“業(yè)績(jī)”最高者傳授經(jīng)驗(yàn)，不斷更新完善話術(shù)腳本，緊跟社會(huì)熱點(diǎn)和金融、網(wǎng)絡(luò)等產(chǎn)品升級(jí)。日前我省警方打掉的一推銷收藏品詐騙團(tuán)伙，就推出所謂的“一帶一路”紀(jì)念幣、郵冊(cè)等實(shí)施詐騙。

　　5

　　贓款轉(zhuǎn)移借助第三方支付

　　今年1至8月已發(fā)的案件中，詐騙分子要求受騙人通過(guò)第三方支付轉(zhuǎn)款的占55.19%，使用網(wǎng)銀或手機(jī)銀行轉(zhuǎn)款的占20.09%，現(xiàn)金存款的占11.91%，詐騙分子與境內(nèi)外洗錢團(tuán)伙的交織也更加緊密。

　　6

　　作案工具不斷更新

　　電話及短信詐騙逐漸減少，網(wǎng)絡(luò)詐騙不斷增多，詐騙網(wǎng)站靈活多變、花樣百出。

　　7

　　臺(tái)灣籍詐騙嫌疑人開始在大陸取款

　　今年5月份，我省駐馬店市公安機(jī)關(guān)偵辦的一起冒充公檢法詐騙案，在廣東省中山市成功抓獲4名臺(tái)灣籍取款人，繳獲涉案銀行卡128張，涉及全國(guó)多個(gè)省市冒充公檢法電信詐騙案件200余起。經(jīng)審訊，4名犯罪嫌疑人受雇于一名臺(tái)灣人，為多個(gè)詐騙犯罪團(tuán)伙取款，僅今年4月以來(lái)在大陸已取現(xiàn)800余萬(wàn)元。

　　數(shù)據(jù)

　　打擊電信詐騙，8個(gè)月止付5.89億元

　　2015年12月1日，我省成立反虛假信息詐騙中心，該中心由公安機(jī)關(guān)、銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)和通信運(yùn)營(yíng)商共同組成，建立報(bào)警人、接警員、反虛假信息詐騙中心民警三方通話、快速接警受理、止付挽損、攔截封停詐騙電話的快速反應(yīng)機(jī)制，第一時(shí)間止付凍結(jié)涉案賬戶，第一時(shí)間封堵關(guān)停詐騙電話。

　　據(jù)統(tǒng)計(jì)，今年1月~8月，全省電信網(wǎng)絡(luò)詐騙共發(fā)案3.28萬(wàn)起，涉案金額4.8億元。河南公安機(jī)關(guān)抓獲犯罪嫌疑人8466名，通過(guò)反詐平臺(tái)凍結(jié)資金4.07億元，通過(guò)辦案線下凍結(jié)資金1.82億元。

　　防詐騙·四要四不要

　　省反虛假信息詐騙中心負(fù)責(zé)人劉彥東提醒，守住下列安全底線，就可以讓犯罪分子無(wú)計(jì)可施。

　　“四要”：

　　1.轉(zhuǎn)賬前要通過(guò)電話等方式核實(shí)確認(rèn)；

　　2.手機(jī)和電腦要安裝安全軟件；

　　3.QQ、微信要開啟設(shè)備鎖及賬號(hào)保護(hù)，提高賬戶安全等級(jí)；

　　4.網(wǎng)上聊天時(shí)要留意系統(tǒng)彈出的防詐騙提醒。

　　“四不要”：

　　1.不要隨意連接陌生WIFI，有些WIFI容易導(dǎo)致支付賬號(hào)密碼被盜；

　　2.不要向他人透露短信驗(yàn)證碼；

　　3.不要將支付密碼與賬號(hào)登錄密碼設(shè)為同一個(gè)；

　　4.不要將身份證等個(gè)人身份信息保存在手機(jī)里。

　　詐騙新花樣·舉例

　　PS圖片讓你選購(gòu)，先騙定金，隨后PS物流單騙取余款，再冒充快遞收取保密費(fèi)。

　　利用第三方支付對(duì)代扣業(yè)務(wù)審核不嚴(yán)的漏洞，以受騙人名義授權(quán)，盜刷銀行卡。

　　推出所謂的“一帶一路”紀(jì)念幣、郵冊(cè)等實(shí)施詐騙。

來(lái)源：大河網(wǎng)-大河報(bào)