人民網合肥11月3日電（韓震震）這是一起被公安部、中國保監(jiān)會聯合掛牌督辦的系列合同詐騙案件，嫌疑人之狡猾、騙局之精細、取證之艱難都十分少見，合肥市公安局高新分局經偵大隊經過一年多的艱苦偵查，才將犯罪嫌疑人全部抓獲。

網上尋找銷售渠道，卻落入“騙局”

據合肥警方介紹，2015年12月，香港保險業(yè)監(jiān)理處通過中國保監(jiān)會，向公安部提供了關于香港歐亞國際采購集團涉嫌合同詐騙的案件線索，這是內地與港澳簽署三方反保險欺詐監(jiān)管合作協議后，香港保險業(yè)監(jiān)理處向公安部提供的第一起涉及保險的詐騙案件線索。

2016年3月，兩名來自河北、寧夏的受害人到合肥市公安局高新分局經偵大隊報案。

“這是一個精心設計的騙局，騙什么人，怎么騙，怎么隱藏自己身份，又怎么減小受害人報案幾率，嫌疑人都是經過仔細考慮的。”2017年11月2日上午，辦案民警告訴記者，因為嫌疑人的狡猾，受害人在被騙7個月后，才發(fā)覺不對勁。

兩名受害人都是創(chuàng)業(yè)青年，在老家做核桃、枸杞等農產品銷售，也算見過世面，警惕心較高。之所以被蒙在鼓里那么久，就是因為嫌疑人在放長線釣大魚。

辦案民警介紹稱，受害人在網上尋找銷售渠道時，看到合肥高新區(qū)有一家名叫安徽巨尤國際貿易的公司。該公司聲稱，可以幫他們把農產品通過香港銷往國外。此后，兩人到合肥與巨尤公司洽談，并提供產品送檢。一段時間后，巨尤公司拿出一份香港的檢驗報告，表示對產品非常滿意。

一切都很正常，兩名受害人感覺生意要做成了，這時巨尤公司提出，可以幫他們直接介紹香港的采購商——香港歐亞國際采購集團，這樣可以減少中間環(huán)節(jié)，也節(jié)省成本。

2015年7月，在與香港歐亞國際采購集團的經理多次談判后，兩名受害人與對方分別簽訂了360萬元核桃和400萬元枸杞的采購合同。

簽下大單后，兩名創(chuàng)業(yè)青年非常開心，他們根本想不到，自己已經上鉤了。

據辦案民警介紹，嫌疑人的騙局鋪墊很長，騙起錢來，也是一環(huán)套一環(huán)。“先是說農產品銷往國外容易損壞，要購買保險，還給他們發(fā)來了保單。后來又以調匯費為由，讓他們交錢，兩人先后給了15萬余元。”

香港歐亞國際采購集團每次讓受害人給的錢并不多，兩人最初并未在意，可合同簽了7個月，一批貨還沒出，他們有些著急了。此時，兩人發(fā)現香港的產品檢驗報告是假的，產品保單也是假的，再聯系合肥和香港兩家公司的相關人員，對方手機都已關機。

“案件偵破后，我們了解到，很多受害人被騙后，因為損失不大，就自認倒霉了，而這正是嫌疑人的目的。”民警說。

嫌疑人設置重重“保護殼”混淆視線

了解案情后，合肥市公安局高新分局經偵大隊成立了專案組展開調查。警方首先從巨尤公司入手，但該公司早已人去樓空，而且公司還是冒用他人身份注冊的。

“后來我們才知道，巨尤公司是一個中介，專門尋覓詐騙對象，然后再交給下一環(huán)的人實施犯罪，也就是香港歐亞國際采購集團的那個經理。得手后，雙方平均分贓。”辦案民警介紹稱，這種團伙屬于糾合式團伙，只有作案時才聯系，互相不問真實姓名，目的就是給警方破案制造難度。

巨尤公司的線索中斷了，專案組開始追蹤香港歐亞國際采購集團的收款賬戶。

受害人7個月前打入的錢，早已被取走，由于時間太久，視頻監(jiān)控也無法調取，警方只能調查賬戶戶主。輾轉在貴州山區(qū)找到戶主時，警方才發(fā)現其身份證曾經丟失，銀行賬戶是他人冒用其身份辦理的。

警方抽絲剝繭成功破案

資金去向的線索也中斷了，案件一時陷入僵局。2016年6月，公安部、中國保監(jiān)會聯合掛牌督辦該案，安徽省公安廳經偵總隊、合肥市公安局經偵支隊抽調專人，指導參與案件的偵破。

“線索雖然中斷了，但我們并沒有放棄，通過再次對嫌疑人銀行卡的調查，有了意外發(fā)現。”2016年5月，就在警方調查過程中，嫌疑人銀行卡竟然在安徽蚌埠市被多次使用，專案組立即追了過去。

通過大量的調查，專案組發(fā)現，持有涉案銀行卡的是46歲的蚌埠人許某，有合同詐騙前科。

“我們當時以為實施犯罪的就是許某，可兩個受害人都說，沒有見過他。”許某的嫌疑并未消除，專案組分析，他既然持有涉案銀行卡，就一定與案件有關，于是圍繞許某展開大范圍調查。很快，一個與許某聯系密切，同樣也有合同詐騙前科的王某某，進入了警方視野。

王某某，今年53歲，經受害人辨認和警方調查，他就是那個香港歐亞國際采購集團的經理。

幕后主犯終于找到了，專案民警非常振奮。通過秘密偵查，警方掌握了王某某住處，并于今年5月在深圳某小區(qū)將他和許某抓獲，并查出香港歐亞國際采購集團的注冊資料、公章、合同文本、電腦、手機、身份證等證件。

經審訊，王某某交代，他伙同許某通過代辦人，冒用他人身份在香港注冊空殼公司，并伙同合肥的巨尤公司，誘騙受害人與其簽訂大宗買賣合同，以支付產品責任險、調匯費等由頭，偽造國際知名在港保險公司的保單騙取錢財。

今年10月10日，合肥警方又將巨尤公司的兩名嫌疑人巫某某、沈某某抓獲，該案成功告破。

“他們的詐騙對象，都是剛開始做農產品銷售的人，分布在全國各地，他們不熟悉外貿流程，很容易上當。”辦案民警說，王某某等人曾因涉嫌合同詐騙被刑事拘留，警方已核實4起案件，涉案金額200多萬元，目前，案件還在進一步深挖中。