人民網(wǎng)合肥11月3日電（韓震震）這是一起被公安部、中國(guó)保監(jiān)會(huì)聯(lián)合掛牌督辦的系列合同詐騙案件，嫌疑人之狡猾、騙局之精細(xì)、取證之艱難都十分少見(jiàn)，合肥市公安局高新分局經(jīng)偵大隊(duì)經(jīng)過(guò)一年多的艱苦偵查，才將犯罪嫌疑人全部抓獲。

網(wǎng)上尋找銷售渠道，卻落入“騙局”

據(jù)合肥警方介紹，2015年12月，香港保險(xiǎn)業(yè)監(jiān)理處通過(guò)中國(guó)保監(jiān)會(huì)，向公安部提供了關(guān)于香港歐亞國(guó)際采購(gòu)集團(tuán)涉嫌合同詐騙的案件線索，這是內(nèi)地與港澳簽署三方反保險(xiǎn)欺詐監(jiān)管合作協(xié)議后，香港保險(xiǎn)業(yè)監(jiān)理處向公安部提供的第一起涉及保險(xiǎn)的詐騙案件線索。

2016年3月，兩名來(lái)自河北、寧夏的受害人到合肥市公安局高新分局經(jīng)偵大隊(duì)報(bào)案。

“這是一個(gè)精心設(shè)計(jì)的騙局，騙什么人，怎么騙，怎么隱藏自己身份，又怎么減小受害人報(bào)案幾率，嫌疑人都是經(jīng)過(guò)仔細(xì)考慮的。”2017年11月2日上午，辦案民警告訴記者，因?yàn)橄右扇说慕苹�，受害人在被騙7個(gè)月后，才發(fā)覺(jué)不對(duì)勁。

兩名受害人都是創(chuàng)業(yè)青年，在老家做核桃、枸杞等農(nóng)產(chǎn)品銷售，也算見(jiàn)過(guò)世面，警惕心較高。之所以被蒙在鼓里那么久，就是因?yàn)橄右扇嗽诜砰L(zhǎng)線釣大魚(yú)。

辦案民警介紹稱，受害人在網(wǎng)上尋找銷售渠道時(shí)，看到合肥高新區(qū)有一家名叫安徽巨尤國(guó)際貿(mào)易的公司。該公司聲稱，可以幫他們把農(nóng)產(chǎn)品通過(guò)香港銷往國(guó)外。此后，兩人到合肥與巨尤公司洽談，并提供產(chǎn)品送檢。一段時(shí)間后，巨尤公司拿出一份香港的檢驗(yàn)報(bào)告，表示對(duì)產(chǎn)品非常滿意。

一切都很正常，兩名受害人感覺(jué)生意要做成了，這時(shí)巨尤公司提出，可以幫他們直接介紹香港的采購(gòu)商——香港歐亞國(guó)際采購(gòu)集團(tuán)，這樣可以減少中間環(huán)節(jié)，也節(jié)省成本。

2015年7月，在與香港歐亞國(guó)際采購(gòu)集團(tuán)的經(jīng)理多次談判后，兩名受害人與對(duì)方分別簽訂了360萬(wàn)元核桃和400萬(wàn)元枸杞的采購(gòu)合同。

簽下大單后，兩名創(chuàng)業(yè)青年非常開(kāi)心，他們根本想不到，自己已經(jīng)上鉤了。

據(jù)辦案民警介紹，嫌疑人的騙局鋪墊很長(zhǎng)，騙起錢來(lái)，也是一環(huán)套一環(huán)。“先是說(shuō)農(nóng)產(chǎn)品銷往國(guó)外容易損壞，要購(gòu)買保險(xiǎn)，還給他們發(fā)來(lái)了保單。后來(lái)又以調(diào)匯費(fèi)為由，讓他們交錢，兩人先后給了15萬(wàn)余元。”

香港歐亞國(guó)際采購(gòu)集團(tuán)每次讓受害人給的錢并不多，兩人最初并未在意，可合同簽了7個(gè)月，一批貨還沒(méi)出，他們有些著急了。此時(shí)，兩人發(fā)現(xiàn)香港的產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告是假的，產(chǎn)品保單也是假的，再聯(lián)系合肥和香港兩家公司的相關(guān)人員，對(duì)方手機(jī)都已關(guān)機(jī)。

“案件偵破后，我們了解到，很多受害人被騙后，因?yàn)閾p失不大，就自認(rèn)倒霉了，而這正是嫌疑人的目的。”民警說(shuō)。

嫌疑人設(shè)置重重“保護(hù)殼”混淆視線

了解案情后，合肥市公安局高新分局經(jīng)偵大隊(duì)成立了專案組展開(kāi)調(diào)查。警方首先從巨尤公司入手，但該公司早已人去樓空，而且公司還是冒用他人身份注冊(cè)的。

“后來(lái)我們才知道，巨尤公司是一個(gè)中介，專門尋覓詐騙對(duì)象，然后再交給下一環(huán)的人實(shí)施犯罪，也就是香港歐亞國(guó)際采購(gòu)集團(tuán)的那個(gè)經(jīng)理。得手后，雙方平均分贓。”辦案民警介紹稱，這種團(tuán)伙屬于糾合式團(tuán)伙，只有作案時(shí)才聯(lián)系，互相不問(wèn)真實(shí)姓名，目的就是給警方破案制造難度。

巨尤公司的線索中斷了，專案組開(kāi)始追蹤香港歐亞國(guó)際采購(gòu)集團(tuán)的收款賬戶。

受害人7個(gè)月前打入的錢，早已被取走，由于時(shí)間太久，視頻監(jiān)控也無(wú)法調(diào)取，警方只能調(diào)查賬戶戶主。輾轉(zhuǎn)在貴州山區(qū)找到戶主時(shí)，警方才發(fā)現(xiàn)其身份證曾經(jīng)丟失，銀行賬戶是他人冒用其身份辦理的。

警方抽絲剝繭成功破案

資金去向的線索也中斷了，案件一時(shí)陷入僵局。2016年6月，公安部、中國(guó)保監(jiān)會(huì)聯(lián)合掛牌督辦該案，安徽省公安廳經(jīng)偵總隊(duì)、合肥市公安局經(jīng)偵支隊(duì)抽調(diào)專人，指導(dǎo)參與案件的偵破。

“線索雖然中斷了，但我們并沒(méi)有放棄，通過(guò)再次對(duì)嫌疑人銀行卡的調(diào)查，有了意外發(fā)現(xiàn)。”2016年5月，就在警方調(diào)查過(guò)程中，嫌疑人銀行卡竟然在安徽蚌埠市被多次使用，專案組立即追了過(guò)去。

通過(guò)大量的調(diào)查，專案組發(fā)現(xiàn)，持有涉案銀行卡的是46歲的蚌埠人許某，有合同詐騙前科。

“我們當(dāng)時(shí)以為實(shí)施犯罪的就是許某，可兩個(gè)受害人都說(shuō)，沒(méi)有見(jiàn)過(guò)他。”許某的嫌疑并未消除，專案組分析，他既然持有涉案銀行卡，就一定與案件有關(guān)，于是圍繞許某展開(kāi)大范圍調(diào)查。很快，一個(gè)與許某聯(lián)系密切，同樣也有合同詐騙前科的王某某，進(jìn)入了警方視野。

王某某，今年53歲，經(jīng)受害人辨認(rèn)和警方調(diào)查，他就是那個(gè)香港歐亞國(guó)際采購(gòu)集團(tuán)的經(jīng)理。

幕后主犯終于找到了，專案民警非常振奮。通過(guò)秘密偵查，警方掌握了王某某住處，并于今年5月在深圳某小區(qū)將他和許某抓獲，并查出香港歐亞國(guó)際采購(gòu)集團(tuán)的注冊(cè)資料、公章、合同文本、電腦、手機(jī)、身份證等證件。

經(jīng)審訊，王某某交代，他伙同許某通過(guò)代辦人，冒用他人身份在香港注冊(cè)空殼公司，并伙同合肥的巨尤公司，誘騙受害人與其簽訂大宗買賣合同，以支付產(chǎn)品責(zé)任險(xiǎn)、調(diào)匯費(fèi)等由頭，偽造國(guó)際知名在港保險(xiǎn)公司的保單騙取錢財(cái)。

今年10月10日，合肥警方又將巨尤公司的兩名嫌疑人巫某某、沈某某抓獲，該案成功告破。

“他們的詐騙對(duì)象，都是剛開(kāi)始做農(nóng)產(chǎn)品銷售的人，分布在全國(guó)各地，他們不熟悉外貿(mào)流程，很容易上當(dāng)。”辦案民警說(shuō)，王某某等人曾因涉嫌合同詐騙被刑事拘留，警方已核實(shí)4起案件，涉案金額200多萬(wàn)元，目前，案件還在進(jìn)一步深挖中。