沛縣農商銀行關于召開股東大會第七次會議的公告
來源： 作者： 時間：2018-05-17
各位股東：
根據《沛縣農商銀行章程》和《沛縣農商銀行股東大會議事規(guī)則》等規(guī)定，決定召開沛縣農商銀行股東大會第七次會議，現(xiàn)將有關事項公告如下：
一、會議召集人
沛縣農商銀行第二屆董事會
二、會議時間
2018年6月6日上午9:00，會期半天。
三、會議地點
根據參會人員登記情況確定會議地點。
四、股權登記日
2018年5月28日
五、表決方式
本次股東大會采取現(xiàn)場投票表決。
六、會議參會人員
1、截至2018年5月28日登記在冊的本行全體股東。全體股東均有權出席股東大會，并可以委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本行的股東；（注：根據中國銀監(jiān)會《關于加強商業(yè)銀行股權質押管理的通知》及本行《章程》等有關規(guī)定，質押本行股權數量達到或超過其持有本行股權的50%的股東、在本行授信逾期或為他人在本行融資提供擔保的授信逾期的股東以及股份被司法凍結的股東，本次股東大會不享有表決權。）
2、沛縣農商銀行董事、監(jiān)事、高級管理人員；
3、人民銀行及銀監(jiān)部門領導；
4、為本行股東大會作律師見證的律師。
七、會議主要議程
�。ㄒ唬┻x舉沛縣農商銀行第二屆董事會執(zhí)行董事
（二）選舉沛縣農商銀行第二屆監(jiān)事會外部監(jiān)事
�。ㄈ⿲徸h沛縣農商銀行2017年度董事會工作報告
�。ㄋ模⿲徸h沛縣農商銀行2017年度監(jiān)事會工作報告
�。ㄎ澹⿲徸h沛縣農商銀行2017年度財務決算執(zhí)行情況暨2018年度財務預算編制情況報告
（六）審議沛縣農商銀行2017年度利潤分配方案
�。ㄆ撸⿲徸h沛縣農商銀行2017年度股金分紅方案
�。ò耍⿲徸h沛縣農商銀行2017年度董事會、監(jiān)事會和行長室成員履職評價報告
�。ň牛⿲徸h沛縣農商銀行2017年度董、監(jiān)事會成員薪酬分配方案
�。ㄊ⿲徸h沛縣農商銀行2017年度風險管理與關聯(lián)交易情況報告
（十一）審議關于修訂《沛縣農商銀行章程》的提案
�。ㄊ⿲徸h關于修訂《沛縣農商銀行股權管理辦法》等項制度的提案
（十三）審議關于實施股權集中托管的提案
�。ㄊ模⿲徸h關于組織實施股權確權的提案
�。ㄊ澹⿲徸h關于制訂《沛縣農商銀行信息科技三年發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃(2018年-2020年）》的提案
�。ㄊ┢渌枰獙徸h的議案或報告；
�。ㄊ撸┐髸頉Q；
�。ㄊ耍┐髸䴖Q議；
（十九）律師見證。
八、會議登記方式
1、登記方式：現(xiàn)場登記；
2、登記時間：自本公告日起至2018年5月28日；
3、登記地點：本行營業(yè)部、各支行網點。請各位股東接此通知后做好參會準備，填寫好會議回執(zhí)，并于2018年5月29日前交入股支行；因故不能參會的股東，如委托代理人出席會議的，請?zhí)顚懞谩妒跈辔袝�，法人股東委托代理人出席會議的，其《授權委托書》須加蓋法人單位公章，連同回執(zhí)，一并交入股支行。各支行、營業(yè)部于2018年5月30日前將會議回執(zhí)送達沛縣農商銀行二樓運營管理部清算中心。
4、登記手續(xù)：
�。�1）法人股東應持股東股金證、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、法人代表證明書及身份證辦理登記手續(xù)；法人股東委托代理人的，應持代理人本人身份證、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、授權委托書、委托人股東股金證、法人代表證明書及身份證復印件辦理登記手續(xù)；
�。�2）自然人股東應持本人身份證原件及復印件、股東股金證辦理登記手續(xù)；自然人股東委托代理人的，應持代理人身份證原件及復印件、授權委托書、委托人股東股金證、身份證復印件辦理登記手續(xù)。
5、單獨或者合并持有本行3%以上股份的股東，可以在股東大會召開10日前提出臨時提案并書面提交董事會。
6、請出席會議的股東和代理人務必于2018年6月6日上午8時30分之前到會，參加簽到，請勿缺席和遲到。
九、聯(lián)系方式
聯(lián) 系 人：王飛、燕亮
聯(lián)系電話：0516-89676860 電子郵箱:pxnshdsh@163.com
通訊地址：沛縣湯沐中路11號沛縣農商銀行董事會辦公室
郵 編：221600
特此公告。
附件：
江蘇沛縣農村商業(yè)銀行股份有限公司董事會
責任編輯：管理員