新京報(bào)訊 近日，有媒體報(bào)道稱中國(guó)銀行被指控通過(guò)旗下紐約分支機(jī)構(gòu)向恐怖組織提供銀行服務(wù)。中行相關(guān)負(fù)責(zé)人昨日表示，該行注意到媒體的相關(guān)報(bào)道，報(bào)道所引述的各項(xiàng)指控毫無(wú)事實(shí)依據(jù)。

2008年3月6日，以色列耶路撒冷一所猶太教學(xué)校遭到恐怖分子襲擊，造成至少8名猶太學(xué)生死亡。有媒體報(bào)道稱，當(dāng)?shù)貢r(shí)間本周二，上述遇害者家屬向紐約州州立法院提起民事訴訟，指控中國(guó)銀行自2003年起向巴勒斯坦恐怖組織哈馬斯提供數(shù)十筆電匯服務(wù)，匯款總額達(dá)到數(shù)百萬(wàn)美元。他們向中行索賠10億美元。

原告聲稱，中國(guó)銀行通過(guò)旗下紐約分支機(jī)構(gòu)向恐怖組織提供銀行服務(wù)。上述美元轉(zhuǎn)賬交易是由在伊朗和敘利亞的哈馬斯領(lǐng)導(dǎo)人發(fā)起的，經(jīng)由中行的美國(guó)分支機(jī)構(gòu)辦理，并匯往一個(gè)在中國(guó)的中國(guó)銀行賬戶上，該賬戶與哈馬斯組織和巴勒斯坦伊斯蘭圣戰(zhàn)組織有關(guān)。之后，這些資金被轉(zhuǎn)移至哈馬斯及加沙地帶和約旦河西岸的其他恐怖組織，用于實(shí)施恐怖襲擊。

哈馬斯1997年被美國(guó)認(rèn)定為“外國(guó)恐怖組織”。根據(jù)美國(guó)財(cái)政部列出的被視為恐怖組織或個(gè)人的名單，他們?cè)诿谰硟?nèi)的資產(chǎn)被凍結(jié)，任何在美國(guó)境內(nèi)為這些組織和個(gè)人提供技術(shù)支持、金融或其他服務(wù)便利的組織和個(gè)人都需要負(fù)法律責(zé)任。

對(duì)于上述指控，中行相關(guān)負(fù)責(zé)人昨日表示，目前沒(méi)有收到相關(guān)報(bào)道所提及的訴訟文件。他稱，中行始終嚴(yán)格遵循聯(lián)合國(guó)反洗錢(qián)、反恐怖主義融資的要求以及中國(guó)和其他所在司法轄區(qū)的監(jiān)管規(guī)定，嚴(yán)格禁止向任何恐怖組織提供任何金融服務(wù)。

2007年，我國(guó)的《反洗錢(qián)法》正式實(shí)施。同年，中國(guó)人民銀行也頒布了《金融機(jī)構(gòu)報(bào)告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》。

背景

渣打洗錢(qián)案波及中資銀行

今年8月，紐約州金融服務(wù)局指控渣打銀行涉嫌在近10年的時(shí)間內(nèi)為伊朗客戶隱瞞了大約6萬(wàn)筆秘密交易，涉及至少2500億美元，違反了美國(guó)對(duì)伊朗的制裁政策。雖雙方最終達(dá)成和解協(xié)議，但此案曝光后，美國(guó)一些監(jiān)管機(jī)構(gòu)開(kāi)始對(duì)其他幾家國(guó)際銀行展開(kāi)調(diào)查，查看其在美國(guó)的分支機(jī)構(gòu)是否與伊朗、蘇丹等受美國(guó)制裁的國(guó)家有業(yè)務(wù)往來(lái)。

有外媒此前報(bào)道稱，一些中資銀行也在調(diào)查范圍內(nèi)。在紐約設(shè)有分行的中資銀行包括中行、工行、建行和農(nóng)行等。

新京報(bào)記者 沈瑋青

業(yè)績(jī)

中行三季度盈利增速回升

新京報(bào)訊 (記者沈瑋青)中國(guó)銀行昨晚發(fā)布三季報(bào)。數(shù)據(jù)顯示，該行第三季度實(shí)現(xiàn)歸屬母公司所有者凈利潤(rùn)347.62億元，同比增長(zhǎng)16.6%，高于今年一季度和上半年的增速。

中行今年前三季度共實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)1063.63億元，同比增長(zhǎng)10.37%;若剔除去年中銀香港雷曼兄弟相關(guān)產(chǎn)品的影響等一次性因素，1-9月凈利潤(rùn)同比增幅為13.53%。