證券代碼：002680 證券簡稱：黃海機械 公告編號：2015-039

　　連云港黃海機械股份有限公司

　　2014年年度股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次股東大會沒有出現(xiàn)否決議案的情形。

　　2、本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議情況。

　　一、會議召開和出席情況

　　1、會議召集人：公司董事會。

　　2、會議主持人：公司董事長劉良文先生。

　　3、會議召開時間：

　�。�1）、現(xiàn)場會議召開時間為：2015年5月15日（星期五）下午14:00。

　�。�2）、網(wǎng)絡(luò)投票時間為：2015年5月14日－2015年5月15日。其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2015年5月15日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2015年5月14日15:00至2015年5月15日15:00期間的任意時間。

　　4、現(xiàn)場會議召開地點：連云港市海州開發(fā)區(qū)新建東路1號公司會議室。

　　5、會議召開方式：本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

　　6、會議召開的合法、合規(guī)性：公司第二屆董事會第九次會議審議通過了《關(guān)于召開2014年年度股東大會的議案》，本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的有關(guān)規(guī)定。

　　7、會議出席情況：出席本次股東大會的股東和股東代表共2人，代表有表決權(quán)的股份總數(shù)為54,600,000股，占公司股份總數(shù)的68.25%。其中：出席現(xiàn)場會議的股東及股東代表共2人，代表有表決權(quán)股份54,600,000股，占公司股份總數(shù)的68.25%。通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東0人，代表有表決權(quán)股份0股，占公司股份總數(shù)的0.0000%。

　　出席本次會議的中小投資者（除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或者合并持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東，下同）0人，代表有表決權(quán)的股份總數(shù)為0股，占公司股份總數(shù)的0.0000%。

　　8、公司部分董事、全體監(jiān)事、董事會秘書、見證律師出席了本次會議。部分高級管理人員列席了會議。

　　二、議案審議表決情況

　　本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，審議通過了以下議案：

　　1、審議通過了《2014年度董事會工作報告》

　　表決結(jié)果：同意54,600,000股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股，棄權(quán)0股。

　　其中，中小投資者表決情況：同意0股，反對0股，棄權(quán)0股。

　　2、審議通過了《2014年度監(jiān)事會工作報告》

　　表決結(jié)果：同意54,600,000股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股，棄權(quán)0股。

　　其中，中小投資者表決情況：同意0股，反對0股，棄權(quán)0股。

　　3、審議通過了《關(guān)于2014年度報告及其摘要的議案》

　　表決結(jié)果：同意54,600,000股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股，棄權(quán)0股。

　　其中，中小投資者表決情況：同意0股，反對0股，棄權(quán)0股。

　　4、審議通過了《2014年度財務(wù)決算報告》

　　表決結(jié)果：同意54,600,000股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股，棄權(quán)0股。

　　其中，中小投資者表決情況：同意0股，反對0股，棄權(quán)0股。

　　5、審議通過了《公司募集資金存放與實際使用情況的專項報告》

　　表決結(jié)果：同意54,600,000股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股，棄權(quán)0股。

　　其中，中小投資者表決情況：同意0股，反對0股，棄權(quán)0股。

　　6、審議通過了《關(guān)于2014年度利潤分配預(yù)案的議案》

　　表決結(jié)果：同意54,600,000股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股，棄權(quán)0股。

　　其中，中小投資者表決情況：同意0股，反對0股，棄權(quán)0股。

　　該議案屬于特別決議議案，已經(jīng)參加會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過。

　　7、審議通過了《關(guān)于續(xù)聘2015年度審計機構(gòu)的議案》

　　表決結(jié)果：同意54,600,000股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股，棄權(quán)0股。

　　其中，中小投資者表決情況：同意0股，反對0股，棄權(quán)0股。

　　8、審議通過了《關(guān)于確認公司2014年度監(jiān)事、高管人員薪酬的議案》

　　表決結(jié)果：同意54,600,000股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股，棄權(quán)0股。

　　其中，中小投資者表決情況：同意0股，反對0股，棄權(quán)0股。

　　9、審議通過了《關(guān)于修訂〈連云港黃海機械股份有限公司章程〉的議案》

　　表決結(jié)果：同意54,600,000股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股，棄權(quán)0股。

　　其中，中小投資者表決情況：同意0股，反對0股，棄權(quán)0股。

　　該議案屬于特別決議議案，已經(jīng)參加會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過。

　　10、審議通過了《關(guān)于修訂〈連云港黃海機械股份有限公司股東大會議事規(guī)則〉的議案》

　　表決結(jié)果：同意54,600,000股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股，棄權(quán)0股。

　　其中，中小投資者表決情況：同意0股，反對0股，棄權(quán)0股。

　　該議案屬于特別決議議案，已經(jīng)參加會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過。

　　11、審議通過了《關(guān)于繼續(xù)使用閑置募集資金購買銀行理財產(chǎn)品的議案》

　　表決結(jié)果：同意54,600,000股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股，棄權(quán)0股。

　　其中，中小投資者表決情況：同意0股，反對0股，棄權(quán)0股。

　　12、審議通過了《關(guān)于繼續(xù)使用自有閑置資金購買銀行理財產(chǎn)品的議案》

　　表決結(jié)果：同意54,600,000股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股，棄權(quán)0股。

　　其中，中小投資者表決情況：同意0股，反對0股，棄權(quán)0股。

　　三、公司獨立董事述職情況

　　在本次股東大會上，獨立董事張曉西先生進行了述職，王英姿女士因出差委托獨立董事張曉西先生代為述職。《連云港黃海機械股份有限公司獨立董事2014年度述職報告》全文已刊登于4月21日的巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上。

　　四、律師出具的法律意見

　　北京康達律師事務(wù)所的婁愛東律師、張步勇律師到會見證了本次股東大會，并出具了法律意見書。認為：經(jīng)驗證，本次會議的召集、召開程序符合《公司法》、《規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定；出席會議人員及會議召集人的資格均合法、有效；本次會議審議的議案合法、有效；本次會議的表決程序符合相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，表決結(jié)果合法、有效。

　　該法律意見書全文刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

　　五、備查文件

　　1、公司2014年年度股東大會決議。

　　2、北京康達律師事務(wù)所出具的《關(guān)于連云港黃海機械股份有限公司2014年年度股東大會的法律意見書》。

　　特此公告。

　　連云港黃海機械股份有限公司董事會

　　2015 年 5月15日來源上海證券報)