青海明膠股份有限公司
第七屆董事會(huì) 2015 年第一次臨時(shí)會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
青海明膠股份有限公司（以下簡稱：“公司”）第七屆董事會(huì) 2015 年第一次
臨時(shí)會(huì)議通知于 2015 年 7 月 20 日發(fā)出，會(huì)議于 2015 年 7 月 30 日以通訊表決方
式召開，會(huì)議主會(huì)場(chǎng)設(shè)在西寧市城北區(qū)緯一路 18 號(hào)公司會(huì)議室，本次會(huì)議應(yīng)參
加表決董事 7 名（其中：獨(dú)立董事 3 名），實(shí)際參加表決董事 7 名，會(huì)議由公司
董事長連良桂先生主持，符合《公司法》和《公司章程》相關(guān)規(guī)定。
二、會(huì)議審議情況
經(jīng)會(huì)議審議，形成如下決議：
1、會(huì)議以 7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)審議通過了《公司 2015 年半年度
報(bào)告及其摘要》；
公司 2015 年半年度報(bào)告全文及摘要詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）
及《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》。
2、會(huì)議以 7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)審議通過了《公司 2015 年半年度
總裁工作報(bào)告》；
3、會(huì)議以 7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于公司 2015 年半
年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告》；
公司 2015 年半年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告詳見巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）及《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》。
4、會(huì)議以 7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于放棄子公司廣西
海東科技創(chuàng)業(yè)投資有限公司增資權(quán)利的議案》；
《關(guān)于放棄子公司廣西海東科技創(chuàng)業(yè)投資有限公司優(yōu)先認(rèn)繳出資權(quán)利的公
告》詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）及《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》。
5、會(huì)議以 7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于公司子公司減持
其持有其他上市公司股票的議案》。
三、備查文件
1、與會(huì)董事簽字的公司第七屆董事會(huì) 2015 年第一次臨時(shí)會(huì)議決議；
2、獨(dú)立董事關(guān)于公司相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。
特此公告。
青海明膠股份有限公司董事會(huì)
二○一五年七月三十一日
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