泰州摧毀特大詐騙團(tuán)伙 成員人手一本問答模板

是鐘寅

詐騙團(tuán)伙租用的辦公室內(nèi)，還貼有各種激勵(lì)人心的口號(hào)。 警方供圖

這些“企業(yè)文化”讓團(tuán)伙成員都充滿干勁。 警方供圖

員工統(tǒng)一培訓(xùn)、分工清晰，考核獎(jiǎng)勵(lì)豐厚，還有自己的“企業(yè)文化”,這家位于高檔寫字樓內(nèi)的“公司”用過：新鴻金融、立拓科技、潤達(dá)國際等多個(gè)“高大上”的名字，而實(shí)際上所謂“公司”卻是一個(gè)不折不扣的詐騙團(tuán)伙。

3月27日至28日，江蘇泰州、姜堰兩級(jí)公安機(jī)關(guān)集中展開收網(wǎng)行動(dòng)，成功摧毀了一個(gè)以河南鄧州人賀某、翟某等人為首的特大網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪集團(tuán)，抓獲犯罪嫌疑人115人，涉案金額3000余萬元。“一次性出動(dòng)警力200多人、分成9個(gè)抓捕組統(tǒng)一行動(dòng)，抓獲涉案人員115人。這是泰州警方歷史上一次抓獲作案人員最多、催毀最大的一個(gè)集團(tuán)式網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪團(tuán)伙。”泰州市公安局副局長徐軍說。

市民58萬元“投資”后，公司人間蒸發(fā)

“股市投10萬元賺10%才1萬元，炒期貨投入10萬元，放大10倍杠桿就是100萬元，賺10%就能賺10萬元。”高杠桿、高收益率、雙向交易、專家指導(dǎo)……聽著自稱新鴻金融信息咨詢有限公司業(yè)務(wù)員“楚云”的介紹，姜堰市民王某動(dòng)了心。2016年9月22日，王某在繳納了12800元會(huì)員費(fèi)后，成為了“同花順內(nèi)參八部”的會(huì)員，根據(jù)對(duì)方提供的相關(guān)信息，竟然很快“盈利”1萬元左右。嘗到“甜頭”后，王某按照對(duì)方要求在華鑫融網(wǎng)站下載了“國際期貨系統(tǒng)”客戶端，投入資金20萬元�？傻搅�11月9日，他的帳戶只剩2萬多元。

緊接著，業(yè)務(wù)員一再聲稱王某虧損是因?yàn)樽罱�行情不大好，在一番撈本、賺錢說詞之后，11月9日、11月17日，王某又先后三次通過手機(jī)銀行分別向該公司提供的戶名為“胡某”的銀行卡號(hào)轉(zhuǎn)賬8萬元、10萬元、20萬元。至11月25日，其共投入58萬元資金，最后“虧損”得只剩4萬余元。

頻頻出現(xiàn)異常的虧損，讓王某心里忐忑。直至2017年1月1日，他發(fā)現(xiàn)客戶端和網(wǎng)站均無法登錄。1月8日，王某根據(jù)合同上的公司地址去浙江查找時(shí)，發(fā)現(xiàn)該公司并不存在，方知上當(dāng)受騙。2017年1月9日，王某來到姜堰區(qū)公安局報(bào)案。

警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，不僅所謂新鴻金融的公司銀行賬號(hào)，切實(shí)是一個(gè)個(gè)人賬號(hào)。自2016年2月以來，直接打款到這個(gè)賬戶的人，涉及北京、西藏、黑龍江、江蘇、福建、安徽、天津、廣東、山東、甘肅、湖南、河北等12個(gè)省市，受害人多達(dá)50余名，涉案金額3000多萬元，這還不包括直接打卡到第三方支付平臺(tái)的受害人。

警方進(jìn)一步調(diào)查得知，案件所涉的家公司無期貨、股票的經(jīng)營資質(zhì)，期貨平臺(tái)均系非法網(wǎng)絡(luò)交易平臺(tái)軟件。受害人打款，網(wǎng)頁上資金余額并不及時(shí)顯示，均需打電話確認(rèn)之后，平臺(tái)才顯示資金余額，分析系人為操作。

9個(gè)抓捕組統(tǒng)一行動(dòng)，抓獲115人

案情上報(bào)后，引起了江蘇省公安廳領(lǐng)導(dǎo)的高度重視，泰州、姜堰兩級(jí)公安機(jī)關(guān)隨即成立專案組。

“2月12日，我和同事趙楊開始秘密調(diào)查取證。”姜堰區(qū)公安局刑偵民警丁昌甲介紹，首先要查明取款嫌疑人的身份，因?yàn)榍捌趥刹榘l(fā)現(xiàn)公司名稱、地址和代理商、業(yè)務(wù)員的身份都是偽造的，同時(shí)不能打草驚蛇、毀滅證據(jù)。

通過調(diào)閱銀行和路面監(jiān)控，王某、賀某兩個(gè)可疑人物進(jìn)入警方視野。警方順藤摸瓜，從王某、賀某所持銀行卡分別查出資金交易共計(jì)1100余萬元，關(guān)聯(lián)查出幕后“老板”賀某某持有的“母卡”資金交易累計(jì)3000余萬元，再從“母卡”查出操盤手王某、賀某等所持的二級(jí)卡9人，從二級(jí)卡查出業(yè)務(wù)員所持的三級(jí)卡100余人。

此時(shí)，雖然初步查清嫌疑人的身份和詐騙團(tuán)伙的組織架構(gòu)，可該團(tuán)伙的真實(shí)地址還是一個(gè)謎團(tuán)。專案組通過搜尋相關(guān)信息，意外發(fā)現(xiàn)網(wǎng)上竟有這個(gè)“公司”的招聘廣告，民警偽裝成應(yīng)聘者，撥打廣告上的電話，終于在3月25日摸清了案件所涉公司的詳細(xì)地址。

3月27日，泰州姜堰警方9個(gè)小組同時(shí)展開行動(dòng)，在浙江、河南警方的大力協(xié)作下，抓捕小組成功搗毀窩點(diǎn)9處，抓獲河南等地犯罪嫌疑人115名，繳獲作案用電腦300余臺(tái)、電話機(jī)280余部。

至此，這一特大網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪集團(tuán)被江蘇、浙江、河南三省警方“一鍋端”。

來源：人民網(wǎng)-江蘇頻道