黃淮網(wǎng)(宋梅 宋玉龍) 6月5日下午，京衡合肥律師事務(wù)所舉辦本年度第九次法律業(yè)務(wù)培訓(xùn)會(huì)。京衡合肥所宋玉龍律師，做了主題為《關(guān)于關(guān)于傳銷案件的律師辯護(hù)思路分享》的專題分享。

本次專題從針對(duì)組織者、領(lǐng)導(dǎo)者的身份辯護(hù)、從成為組織者、領(lǐng)導(dǎo)者的時(shí)間差辯護(hù)、利用5年以上與5年以下的情節(jié)辯護(hù)、量刑上的重復(fù)評(píng)價(jià)辯護(hù)、重視鑒定意見的審查五個(gè)方面來分享組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的律師辯護(hù)思路。

01針對(duì)組織者、領(lǐng)導(dǎo)者的身份辯護(hù)

傳銷案件只對(duì)組織者、領(lǐng)導(dǎo)者量刑，司法解釋規(guī)定：傳銷活動(dòng)的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，是指在傳銷活動(dòng)中起組織、領(lǐng)導(dǎo)作用的發(fā)起人、決策人、操縱人，以及在傳銷活動(dòng)中擔(dān)負(fù)策劃、指揮、布置、協(xié)調(diào)等重要職責(zé)，或者在傳銷活動(dòng)實(shí)施中起到關(guān)鍵作用的人員。實(shí)際中有大量的普通參與傳銷的人，也以犯罪論處，通過裁判文書網(wǎng)檢索可以發(fā)現(xiàn)幾乎所有的無罪辯護(hù)思路都涉及被告不屬于組織者、領(lǐng)導(dǎo)者。

02從成為組織者、領(lǐng)導(dǎo)者的時(shí)間差辯護(hù)

很多參與傳銷的人，都是聽別人介紹而參加的，一開始并不是組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，而是在參與的過程中一步步做大，實(shí)踐中的公訴思路均將全部犯罪數(shù)額視為組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的數(shù)額，但嚴(yán)謹(jǐn)?shù)目磻?yīng)當(dāng)先界定成為組織領(lǐng)導(dǎo)的時(shí)間，并以此為節(jié)點(diǎn)計(jì)算之后的數(shù)額

03利用5年以上與5年以下的情節(jié)辯護(hù)

關(guān)于“情節(jié)嚴(yán)重”的認(rèn)定問題:

(一)組織、領(lǐng)導(dǎo)的參與傳銷活動(dòng)人員累計(jì)達(dá)一百二十人以上的;

(二)直接或者間接收取參與傳銷活動(dòng)人員繳納的傳銷資金數(shù)額累計(jì)達(dá)二百五十萬元以上的;

(三)曾因組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)受過刑事處罰，或者一年以內(nèi)因組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)受過行政處罰，又直接或者間接發(fā)展參與傳銷活動(dòng)人員累計(jì)達(dá)六十人以上的;

(四)造成參與傳銷活動(dòng)人員精神失常、自殺等嚴(yán)重后果的;

(五)造成其他嚴(yán)重后果或者惡劣社會(huì)影響的。

人數(shù)在120人以上很容易構(gòu)成，但金額250萬元以上的很少，常見傳銷中存在虛擬賬戶，但是虛擬賬戶不等于人數(shù)，一對(duì)一取證也不可操作，所以利用虛擬賬戶和真實(shí)人數(shù)的不同，可以降低量刑范圍。

04量刑上的重復(fù)評(píng)價(jià)辯護(hù)

在定罪量刑過程中，也可能會(huì)出現(xiàn)這種的情形。比如，被告人在直接或間接收集資金1000萬元的情形下，沒有組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的其他行為，假設(shè)法院認(rèn)定直接或間接收集資金1000萬元的行為構(gòu)成了組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，那么法院不能再對(duì)直接或間接收集資金1000萬元的行為進(jìn)行評(píng)價(jià)。

假如法院再行評(píng)價(jià)此行為認(rèn)為量刑在5年以上有期徒刑，這就違反了禁止量刑上重復(fù)性評(píng)價(jià)的原則。

05重視鑒定意見的審查

傳銷案件人數(shù)多、資金流向復(fù)雜，為了方便公訴，檢察機(jī)關(guān)幾乎無一例外的進(jìn)行鑒定，并以鑒定意見作為重要證據(jù)提起公訴，律師辯護(hù)應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)就電子數(shù)據(jù)的來源、送檢、數(shù)據(jù)庫真實(shí)性、鑒定資質(zhì)等方面審核。

京衡合肥所秉承京衡律師求真、務(wù)實(shí)的傳統(tǒng)，定期開展業(yè)務(wù)交流分享會(huì)，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)方法，提升法律服務(wù)水平，不斷研發(fā)法律服務(wù)產(chǎn)品，以更專業(yè)的水準(zhǔn)，為客戶提供更高質(zhì)量的法律服務(wù)。