5月26日，江蘇省對(duì)外發(fā)布了2021年全省打擊治理洗錢(qián)犯罪的相關(guān)情況，江蘇省打擊治理洗錢(qián)違法犯罪三年行動(dòng)計(jì)劃開(kāi)始實(shí)施。

去年，江蘇省在預(yù)防打擊洗錢(qián)犯罪工作上成果顯著。相關(guān)部門(mén)強(qiáng)化了對(duì)金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)工作的源頭治理，共評(píng)估出洗錢(qián)高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)及產(chǎn)品143項(xiàng)，76萬(wàn)客戶(hù)因身份存疑或風(fēng)險(xiǎn)較高被拒絕準(zhǔn)入。全省銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)系統(tǒng)累計(jì)預(yù)警異常交易約236萬(wàn)份，較2020年提高19.03個(gè)百分點(diǎn)。此外，人民銀行南京分行還深化與部門(mén)合作聯(lián)動(dòng)，協(xié)助司法機(jī)關(guān)破獲相關(guān)洗錢(qián)案件71起，涉案金額300余億元。全省檢察機(jī)關(guān)起訴洗錢(qián)犯罪上游犯罪案件3505件，全省法院宣判相關(guān)案件45起。

為進(jìn)一步筑牢江蘇省洗錢(qián)違法犯罪風(fēng)險(xiǎn)防控網(wǎng)，維護(hù)金融秩序穩(wěn)定，立足江蘇實(shí)際，江蘇省日前出臺(tái)了《江蘇省打擊治理洗錢(qián)違法犯罪三年行動(dòng)計(jì)劃實(shí)施方案》。明確建立包括省監(jiān)委、省國(guó)安廳、南京海關(guān)、省稅務(wù)局在內(nèi)的11部門(mén)聯(lián)合工作機(jī)制，重點(diǎn)對(duì)地下錢(qián)莊、集資詐騙、虛開(kāi)騙稅、走私犯罪等違法犯罪活動(dòng)“亮劍”�！秾�(shí)施方案》要求，各部門(mén)要依法依規(guī)打破“信息壁壘”，實(shí)現(xiàn)數(shù)字共享，還要積極探索建立“以案倒查”長(zhǎng)效工作機(jī)制，真正讓贓款“藏不住、轉(zhuǎn)不出”。

（江蘇廣電總臺(tái)·融媒體新聞中心記者陳超、楊國(guó)報(bào)道）

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