潘某案庭審網(wǎng)上直播視頻

潘某曾獲得多項榮譽 （均為網(wǎng)絡截圖）

在南京熱河南路上，曾經(jīng)有一家南京天平法律服務所。這個所的主任潘某，曾是基層法律服務工作領域的“風云人物”，自稱辦理過超2000起案件。這個并不是律師的基層法律工作者，卻因為涉嫌詐騙8000余萬被批捕，案件于近日開庭審理。那么潘某是如何走到今天這一步的，現(xiàn)代快報記者就此進行了調(diào)查。

開大奔住豪宅，法律服務所主任涉詐騙被抓

潘某是江西人，今年45歲。據(jù)了解，1998年左右，潘某就開始從事法律服務行業(yè)，最早是在原下關區(qū)某街道法律服務所工作。

后潘某離開街道法律服務所，重新創(chuàng)業(yè)。他接手了南京市鼓樓區(qū)天平法律服務所，服務所原來的辦公地點在定淮門大街，距離鼓樓區(qū)法院、檢察院不遠，2017年左右，搬遷到熱河南路。

2018年，潘某準備再次搬到一家高檔寫字樓，結(jié)果大批債主接連報案。當年7月18日，潘某被公安機關帶走調(diào)查，很快就被刑拘。一個開大奔、住豪宅、風光無限的法律界人士，突然鐐銬加身。

潘某被抓后，很多人才發(fā)現(xiàn)，潘某可能一直是表面光鮮。據(jù)了解，南京市鼓樓區(qū)檢察院指控其詐騙數(shù)十人共計八千多萬。隨著潘某被抓，天平法律服務所不久被關停。

已傾家蕩產(chǎn)，手里拿著4036萬的欠條

潘某涉嫌詐騙主要分兩塊，一塊是編造理由巨額借款。按照公訴人說法，這一塊有10多位報案人，他們基本都提到一點，潘某多次以自己當事人需要向法院繳納財產(chǎn)保全保證金為由，向他們大肆借錢。

潘某的理由是自己辦成案子，而借錢的人不僅可以拿到利息，本金也是有保障的，因為錢都在法院那里。

王某是受損最大的報案人之一。他告訴現(xiàn)代快報記者，自己1997年從老家湖北來南京打拼。他和潘某是在打官司時認識的，當時他就是找的潘某代理，官司也贏了。一來二去，兩人就成了朋友。

他說，當時潘某給人的感覺就是很有能量。那時王某一直做建材生意，2014年，南京三橋附近一處碼頭搬遷，他獲得了幾百萬補償。手上有錢了，他一時又不知道投在哪里，潘某就告訴他，鼓樓法院有財產(chǎn)保全的業(yè)務可以做。“他說當事人可以勝訴的，只是需要保全對方財產(chǎn)，法院要先收保證金，官司結(jié)束就會退還。”

“當時我看他很誠懇，就先給了50萬，利息照付。時間一長，我就相信他了。”王某告訴現(xiàn)代快報記者，因為后來不斷給潘某提供資金，自己把在湖北老家的一套房子賣了，南京的兩套住房全部抵押貸款，這些錢都給了潘某。按照王某的說法，“當時我們比親兄弟還好。”

2018年，潘某資金鏈斷裂。王某把在南京的一套房子賣了300多萬還債，老家另外兩套房子也賣掉。南京剩下的最后一套住房也抵給債主，對方讓他一家臨時借住。按照王某計算，他借了2000多萬給潘某，他的親戚朋友通過他本人借了1000多萬，大部分都是本金。整個這幾年，潘某給了王某四五百萬的利息，王某手中的欠條，包括一部分利息轉(zhuǎn)本金的，共有4036萬。“真是搞得傾家蕩產(chǎn)！”

據(jù)王某稱，潘某為了取信于他，曾給了他六張蓋有“南京市鼓樓區(qū)人民法院案件往來款專用章”的案款收據(jù)，總額是2700萬，以證明自己有這么多錢很快可以拿出來。但是據(jù)庭審記錄，這些收據(jù)后來經(jīng)公安部門核查，跟鼓樓法院的公章不同。

巨額借款去哪兒了？主要用于還債

2019年11月4日，潘某涉嫌詐騙案在鼓樓區(qū)人民法院公開審理，法院庭審直播網(wǎng)也進行了直播。

在庭審中，潘某承認，借款最長的有十五年，一般都是在三四年。借的基本都是同事、朋友。潘某稱，由于大家對他很信任，基本不問資金用途就借了，“我一個電話，錢就打過來。”

10多位債主幾乎都在報案時提到一點，潘某是以法院收取保全保證金為由借款，潘某說，報案人是受到了偵查人員誘導。

據(jù)潘某稱，在案發(fā)之前，他賬面上外債有1個多億。但是，有些借貸的利息高于法律允許的范圍，這樣的借貸他是要重算本金的。自己當初為了維護良好的個人信譽，借了一些高利貸。借錢還錢，導致自己債臺高筑。

此外，潘某稱，2018年上半年時，自己資金緊張，有4筆大的款項推遲進賬。這其中有親戚朋友答應借他的幾千萬，有案件的收入。他稱，自己光是法律服務的正常收入，“一年可以達到一千萬元”。

一個疑問是，收入如此高，窟窿如此大，這些年，潘某借的錢到底去哪兒了？庭審中，法官也多次對此追問。潘某的答復是，自己借來的錢有些是拿去還債了，有些是為了擴大法律服務所經(jīng)營，有些是用于個人交際，其中光是交際，他一年要花掉100萬元。

以辦案為名騙取高額費用

針對潘某的另一塊指控，是收取委托人高額的費用，卻沒有用來辦案。其中還涉及好幾起刑案。

按照目前的相關法律法規(guī)，法律服務工作者不是正式的律師，不需要通過司法考試，法律服務工作者可以代理民事案件，但一般不代理刑事案件。而從公訴人當庭宣讀的材料中，潘某在好幾起刑事案件中都涉嫌收取高額費用。

潘某曾經(jīng)的委托人共有10多人指控其涉嫌11筆詐騙事實，稱潘某借辦案騙取巨額錢財，而且經(jīng)常捏造理由收錢。

受害人肖某稱，2017年他的一個案子敗訴，潘說可以勝訴，要10萬元去找人。到了第二年4月，潘說還要20萬打點關系，稱5月份就可以搞定，后來又說法官需要錢。肖某疑惑，到法院一問，案子早結(jié)了，于是報案。

李某稱，2018年4月，因為被別的企業(yè)拖欠300余萬元，便與潘某訂立委托代理合同，支付10萬元代理費。幾天后，潘某又讓其轉(zhuǎn)40萬保全費。過了沒幾天，李某想增加標的至兩千多萬，潘某讓李某再轉(zhuǎn)200萬。后面又轉(zhuǎn)了54萬。李某共計給了304萬。

后來中間介紹人說潘某可能出問題了，李某打電話，潘某不接。到法院一問，案子還沒立！

受害人高某反映，丈夫和兒子在揚州因涉嫌刑事犯罪被拘留，找到潘某，潘某分多次共要了206萬，理由先是到公安廳找人，隨后又稱刑事轉(zhuǎn)民事，最后兒子一個月后因為證據(jù)不足被放出來，丈夫判一緩一。他們發(fā)現(xiàn)潘某在騙人。經(jīng)多次索要，潘某退還95萬元。潘某還說106萬元是人情，100萬元是取保保證金等。后來高某家人報警。

董某、林某稱，2018年1月22日，林某的親戚被刑拘后找到潘某，潘某提出要辦成無罪，需80萬打通關系。不久，檢察院立案，他們發(fā)現(xiàn)放人是不可能的了。董某作為介紹人，覺得害了朋友，就自己墊還了林某的錢。董某跟潘某交涉。后證實，這件案子的嫌疑人因侵犯公民個人信息、強奸罪等被判無期徒刑！

否認所有指控，聲稱都是正當合法

在法庭上，戴著手銬腳鐐的潘某出庭，身后隔著一道玻璃防護門，幾乎都是受害人在旁聽。

潘某表現(xiàn)鎮(zhèn)定，據(jù)一名報案人稱，當天潘某的頭發(fā)一絲不亂。

“所有公訴人提到的，都是正當?shù)拿袷路�律關系。”潘某稱自己沒有非法占有他人錢財?shù)哪康摹?/p>

潘某還提出兩種解決方案設想：一是請求辦理取保候?qū)�，保證3到6個月內(nèi)還清全部債務，再由法院決定判他是否有罪，以實現(xiàn)法律效果與社會效果的統(tǒng)一。

第二種，請求法院建議檢察院撤訴，他依然保證3到6個月還清欠款，如未實現(xiàn)承諾，債主可以到法院民事起訴或以侵占罪刑事自訴。

據(jù)潘某稱，肖某的30萬用于歸還他人欠款，高某的錢部分償還債務，部分用于服務所開支。李某的錢也沒用于案件，拿來還債了。至于董某、林某的錢，潘某稱，錢是自己請董某代還的。收的錢一部分是想請專家搞論證會，后來案子大了就沒搞。

潘某還表示，10多項指控中，大多收取的是風險代理費。有些不能辦理的，轉(zhuǎn)為欠款，也跟對方簽訂了還款協(xié)議，只是還沒來得及還款，自己就被刑拘了。

委托人直接打款到個人賬戶，他說是暫時的

在庭審中，潘某也承認了一些被指控的事實，比如委托人的打款，一般都直接打到他個人賬戶上。但被問及是否涉嫌偷漏稅時，他稱，只是暫時打到個人卡上，等案子結(jié)束，該退的費用退掉，最終還是要入服務所的賬的。

至于潘某為何被指在多起代理案件中，收了錢卻沒有辦事，潘某的辯護律師稱，這應該是潘某辦了很多案，只有這幾件沒有辦。按照潘某自己的說法，從事法律工作十多年，他辦案超過2000件。

而且，據(jù)了解，潘某的法律服務所曾經(jīng)常年有三四位律師在辦公，潘某接到的刑案，交給律師去辦理。潘某的說法是，自己相當于是中介，“可以和委托人協(xié)商，去代理張羅聘請律師等事宜。”

雖然很多份證詞都指向一點——潘某總是向委托人稱要找關系，并進而索要高額費用，但是當法官問及這一點時，潘某逐一予以否定，他說，報案人的這些說法是被偵查人員誘導的。

就潘某案相關情況，現(xiàn)代快報記者前后聯(lián)系了南京市鼓樓區(qū)法院和鼓樓區(qū)檢察院。檢察院方面未透露具體案情，法院方面稱，此案正在該院審理中，最終的事實以法院判決為準。（孫玉春）